長飛發(fā)布收購博創(chuàng)科技控制權(quán)的進(jìn)展公告

  ICC訊  近日，長飛光纖光纜股份有限公司(以下簡稱“長飛光纖”或“公司”)發(fā)布關(guān)于收購博創(chuàng)科技控制權(quán)的進(jìn)展公告稱：2022 年 4 月 7 日，長飛光纖與博創(chuàng)科技五名股東簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及表決權(quán)委托協(xié)議，長飛光纖將取得博創(chuàng)科技合計(jì)25.43%的股份表決權(quán)，成為控股股東及實(shí)際控制人。

  本次股份轉(zhuǎn)讓中，WANG XIAOHONG 擬用于轉(zhuǎn)讓的股份中的 1,008,956 股股份與 JIANG RONGZHI 擬用于轉(zhuǎn)讓的股份中的 954,978 股股份合計(jì) 1,963,934 股股份為待解除承諾股份。截至本公告日，WANG XIAOHONG 和 JIANG RONGZHI 所持有的待解除承諾股份未經(jīng)博創(chuàng)科技股東大會豁免。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)條款的規(guī)定，待解除承諾股份是否獲得博創(chuàng)科技股東大會的豁免不影響《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的生效及其他標(biāo)的股份交割條件的滿足。

  2022 年 4 月 28 日，博創(chuàng)科技 2021 年度股東大會審議通過了 2021 年度權(quán)益分派方案，以實(shí)施利潤分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4 元(含稅)，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。博創(chuàng)科技于 2022 年 5 月 13 日實(shí)施完成了 2021 年度權(quán)益分派，博創(chuàng)科技總股本增至 260,890,123 股。根據(jù)長飛光纖與轉(zhuǎn)讓方于 2022 年 4 月 7 日簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定：“本協(xié)議簽署日至股份過戶日，上市公司發(fā)生資本公積或盈余公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股(放棄認(rèn)購的部分除外)或縮股等事項(xiàng)的，則本協(xié)議約定的股份轉(zhuǎn)讓數(shù)量及每股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，但本協(xié)議約定的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)金額不發(fā)生變化?！?

  鑒于上述情況以及后續(xù)交易過戶的相關(guān)要求，交易各方根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)條款于 2022 年 5 月 27 日簽署了《關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓數(shù)量等更新的確認(rèn)函》，對股份轉(zhuǎn)讓數(shù)量和交易單價(jià)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)讓總股份數(shù)量更新為 30,234,099 股，占博創(chuàng)科技上述權(quán)益分派后總股本的 11.59%，交易總金額更新為人民幣 949,392,640 元。

  根據(jù)公司與 ZHU WEI(朱偉)于 2022 年 4 月 7 日簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》約定：“在委托期限內(nèi)，因上市公司實(shí)施資本公積或盈余公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股(放棄認(rèn)購的部分除外)或縮股而導(dǎo)致委托方所持股份數(shù)量發(fā)生自然或法定變化的，委托股份數(shù)量應(yīng)相應(yīng)調(diào)整?！? 鑒于博創(chuàng)科技于 2022 年 5 月 13 日完成 2021 年權(quán)益分派，根據(jù)《表決權(quán)委托協(xié)議》，公司與 ZHU WEI(朱偉)于 2022 年 5 月 27 日簽署《關(guān)于表決權(quán)委托數(shù)量變化的確認(rèn)函》，ZHU WEI(朱偉)擬委托長飛光纖表決權(quán)的對應(yīng)股份數(shù)量變化為 33,165,558 股。

  長飛光纖于近日收到國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》(反執(zhí)二審查決定[2022]303 號)，相關(guān)內(nèi)容如下：“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第二十五條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對長飛光纖光纜股份有限公司收購博創(chuàng)科技股份有限公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。你公司從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理?！?

  鑒于上述進(jìn)展情況，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中相關(guān)條款的約定，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》業(yè)已生效。