中航光電第二屆董事會發(fā)布臨時會議決議公告

        （光通訊咨詢網(wǎng)消息）2009年6月29日，中航光電[16.44 -1.85%]科技股份有限公司第二屆董事會2009年第二次臨時會議以傳真方式召開，通過了《關于繼續(xù)從控股股東中國航空工業(yè)集團公司續(xù)貸貸款的議案》。 

        本次會議的通知及會議資料已于2009年6月26日以書面、電子郵件方式送達全體董事。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及公司《章程》的有關規(guī)定。
 
         與會董事經(jīng)認真審議和表決，在4位關聯(lián)董事回避表決的情況下，會議以5票贊成、0票反對，4票棄權通過了《關于繼續(xù)從控股股東中國航空工業(yè)集團公司續(xù)貸貸款的議案》。同意公司在按期歸還2008年7月從控股股東中國航空工業(yè)集團公司以低于同期商業(yè)銀行貸款利率貸得的1億元資金的同時，繼續(xù)從中國航空工業(yè)集團公司貸款1億元，保持公司貸款規(guī)模不變。本次繼續(xù)貸款期限為三年，貸款年利率3．51％左右，低于中國人民銀行同期貸款利率5．40％，有利于公司降低財務費用。